Városlista
2019. február 20, szerda - Álmos

Hírek

2018. Október 12. 07:12, péntek | Külföld
Forrás: mti

Tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat az EU

Tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat az EU

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni,

illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön.

Az új intézkedések közé tartozik a minimumszabályok megállapítása a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények meghatározására és a szankciókra vonatkozóan. A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák ezen felül további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki, például elrendelhetik az elkövetők ideiglenes vagy végleges kizárását közbeszerzésekből, vagy pénzbírságot is kiszabhatnak. Súlyosbító körülménynek kell majd tekinteni, ha a pénzmosási tevékenységet bűnszervezetben, illetve egyes szakmai tevékenységek gyakorlása során követték el.

Új az a lehetőség, hogy bizonyos pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek, és többféle szankcióval sújthatók. Ilyen lehet egyebek mellett a kizárás az állami támogatásokból, igazságügyi felügyelet alá helyezés vagy a bíróság által elrendelt felszámolás.

Az új jogszabály megszünteti a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a nyomozásokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításával. A határokon átnyúló ügyeket illetően az új irányelv tisztázza, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, valamint hogy az érintett tagállamoknak milyen módon kell együttműködniük és miként kell bevonniuk az uniós ügyészségi együttműködési szervezetet, az Eurojustot.

A tagállamoknak 24 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az irányelvet átültessék saját jogrendjükbe.

Ezek érdekelhetnek még

2019. Február 20. 10:05, szerda | Külföld

Rendszeres időjárás-jelentést küld a Marsről az Insight űrszonda

Időjárás-jelentést küld kedd óta a Marsról az Insight űrszonda, amely nemcsak a vörös bolygó hőmérsékletéről, hanem a széljárásról és a légnyomásról is naponta küld adatokat - közölte az amerikai űrkutatási hivatal.

2019. Február 20. 07:16, szerda | Külföld

Az űrhaderő kidolgozására utasította Trump a Pentagont

Donald Trump amerikai elnök kedden utasította a Pentagont (védelmi minisztériumot), hogy dolgozza ki az űrhaderő felállításához szükséges törvényjavaslat részleteit.

2019. Február 20. 07:14, szerda | Külföld

Előzetes letartóztatásba került a francia elnök volt biztonsági főnöke

Előzetes letartóztatásba vették kedd este Alexandre Benallát, Emmanuel Macron francia elnök volt biztonsági főnökét,

2019. Február 20. 05:00, szerda | Külföld

Újabb hamis bombafenyegetések Moszkvában

Hamis bombafenyegetések miatt csaknem kilencezer embert kellett evakuálni Moszkvában - jelentette kedden az Interfax hírügynökség.